Предъявлено обвинение Анатолию Балло

Заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 1 марта этого года.

По данным следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 млн. долларов (эквивалент 349 809 600 рублей), которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». «Евразийский» является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России.

Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.

Одному из соучастников Балло уже предъявлено обвинение. Также скоро начнутся следственные действия в отношении третьего фигуранта, который в настоящее время находится в больнице.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве проводит мероприятия, направленные на закрепление собранных доказательств по уголовному делу, а также проверяет причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений.

Источник: www.petrovka-38.org

Ссылка по теме: Банкир, обещавший механическому заводу миллиард, находится под следствием