Наличные под подозрением

Законопроект, ужесточающий контроль над операциями с "живыми" деньгами, через месяц будет внесен в Думу

Возможно, проект закона, который введет контроль над операциями с наличными денежными средствами на сумму более 600 тысяч рублей, поступит из правительства в Госдуму уже в середине сентября. Согласно Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подозрительной операцией является покупка или продажа физическим лицом иностранной валюты, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и некоторые другие. А проект закона, предлагаемый Росфинмониторингом, обязывает банки сообщать в данное ведомство абсолютно обо всех операциях с наличными деньгами на сумму более 600 тысяч рублей. Что же касается сомнительных операций с наличными средствами, то возможно, что банки вообще получат право от них отказываться. Также кредитным организациям могут разрешить отказываться от договорных отношений с нежелательными клиентами. Законопроект уже согласован со всеми министерствами, ведомствами.