Деньги отмывали вагонами

Ущерб государству составил более 13 миллионов рублей.

Простую, но отлично сработавшую схему придумал руководитель одного из государственных предприятий Новотроицка. Из имеющегося в его подчинении вагонного парка 45 грузовых платформ были выведены на… личные нужды. Механизм наглого хищения государственной собственности был подкреплен продуманным заполнением отчетной документации. Спецплатформы – думпкары, на которые в нашем промышленном регионе большой дефицит, – проработали на личный карман больше четырех лет. Ущерб от действий мошенников оценивается сегодня миллионами рублей. По юридическим нормам это особо крупный размер. В деле о расследовании хищения платформ, которым занималось следственное отделение линейного отдела милиции на ст. Орск, три эпизода. На сегодняшний день следствие окончено. Материалы уголовного дела готовы для передачи в суд. – Кроме руководителя госпредприятия к уголовной ответственности привлечена и его супруга, – рассказывает старший следователь СО при ЛОВД ст. Орск старший лейтенант юстиции Д. Медведев. – Она работала вместе с мужем и возглавляла в свою очередь структурное подразделение. Поскольку госпредприятие имело некоторые невыполненные налоговые обязательства, его директору было официально разрешено продать партию вагонов для погашения задолженностей. Он и пошел этим путем. Теперь сложно сказать, когда его посетила идея личного обогащения, но вагоны были проданы по цене в десять раз ниже рыночной. Мало того, перед сделкой они были отремонтированы на государственные же деньги, и в соответствии с техническими требованиями им был продлен срок эксплуатации. Процедуре продажи вагонов согласно официальному разрешению от головной инстанции должна была предшествовать оценка платформ независимым экспертом. Эксперту были показаны… ржавые и похожие на металлолом платформы. Здесь директор изначально вводит в заблуждение представителя оценочной фирмы. А грязь и ржавчина не позволяют тому как следует рассмотреть даже бортовые номера «пенсионеров» стальных магистралей. Хотелось бы отметить, что параллельно происходят другие события. Думпкары продаются через подставные фирмы… супруге директора. Верная спутница жизни к тому времени создает фирму, которая занимается эксплуатацией грузовых вагонов. У фирм-посредников, разумеется, нет ни директора, ни финансовой отчетности. Они зарегистрированы на имя людей, которые умудрились просто потерять паспорт и не подозревают, что стали в одночасье бизнесменами. На этом этапе отмыты деньги, вагоны «чистые» и их можно смело сдавать в аренду. Что и делается. Прибыль, кстати, вполне приличная. Кроме денег от продажи, семья зарабатывает на аренде вагонов еще более миллиона рублей за 2006-2007 годы. Примечательно, что когда для супругов реально запахло жареным, а на 45 «кормильцев» был наложен арест, затевается еще одна сделка купли-продажи. Подруге семьи – главе коммерческой фирмы – вагоны предлагают купить, чтобы их не изъяли, как полагается при возбуждении уголовного дела. Члены семейного подряда в срочном порядке попадают в больницу, главный вдохновитель всей этой истории переносит состояние инфаркта, и врачи, проявляя гуманность по долгу службы, тщательно наблюдают за состоянием здоровья обоих. Следствие, естественно, затягивается. К тому же у четы трое несовершеннолетних детей. И сейчас родители хлопочут о получении инвалидности. Решение за судом, куда это дело передается. В целом же деятельность противозаконного семейного «бизнеса» оценивается по трем статьям Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупных размерах, злоупотребление должностными полномочиями и легализация преступных доходов. – Совершив несколько фиктивных сделок, аферисты пытаются придать им законный характер, – продолжает Д. Медведев. – В ходе предварительного расследования были проведены три почерковедческие экспертизы. Их результаты доказали, что все было построено по принципу «не выходя из кабинета». Документы фальсифицировались, подписывались, и по ним подозреваемые получали денежные суммы. Только деньги и были самыми настоящими в этом деле. Государству от продажи грузовых платформ причинен ущерб в 13,5 миллиона рублей. Плюс доходы от сдачи в аренду.