Объявлена борьба с «финансовыми пирамидами»

В Оренбуржье УБЭП проверяет финансово-кредитные организации

Руководство УВД по Оренбургской области берет под особый контроль финансово-кредитные отношения в связи с участившимися случаями создания «финансовых пирамид». УБЭП УВД области проводит анализ структур, имеющих признаки “финансовой пирамиды”. Это “явно завышенные” процентные ставки, наличие “бонусов” за вновь привлеченных инвесторов, регистрация фирмы по утраченному паспорту, случаи, когда руководителем и учредителем фирмы является одно и то же лицо и тому подобные нарушения. По результатам проведенных мероприятий уже возбуждено уголовное дело в отношении директора общества “Лад”, работавшего в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Соль-Илецке. Привлекались физические лица, желающие приобрести недвижимость через ипотечное кредитование. Однако, свои обязательства ООО “Лад” не исполнило, денежные средства не возвратило, и обещанные ипотечные кредиты предоставлены не были.