Грузовики-призраки перевозили придуманный товар из Казахстана

_{фото: pixabay}

Суд Октябрьского района признал виновным предпринимателя из Орска в том, что он получил деньги за незаконную валютную операцию. Он заключил международный контракт на поставку строительных материалов и оборудования из Казахстана. На основании этого договора было перечислено 1 094 761 долларов США, что по курсу Центробанка составило 45 636 644 рубля.

Однако при проверке выяснилось, что грузовых автомобилей, указанных в копиях накладных, которые якобы осуществляли доставку товара на склад его фирмы, не существует. Фактически товар на территорию России не ввозился, банку был предоставлен подложный пакет документов.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3.ст.193.1. УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Предприниматель  признал свою вину.

Приговором Октябрьского районного суда мужчина признан виновным и приговорён к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 70 000 рублей.