8-9-228-340-300
Сейчас 
Днем 
10390 
В Орске сотрудников двух почтовых отделений привлекли к административной и дисциплинарной ответственности за то, что они нарушили правила приема платежей. А точнее, разрешили нескольким клиентам перевести свыше 15 000 рублей без каких-либо документов. Согласно правилам внутреннего контроля АО «Почта России», проводить операции без идентификации клиентов — нельзя.
Неисполнение законодательства о противодействии преступных доходов, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, — сообщили в прокуратуре.
В ходе проверки виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Кроме того, сотрудники, которые совершали операции лишены премии.
