54 объекта недвижимости, 2 «Порше», 6 ружей и катер

В Орске рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгения Перетачкина. 42-летнего руководителя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2010-2014 годы директор ООО «Оренбургская мельничная компания», проживая в Орске и занимаясь оптовой торговлей зерном, реализовал схему ухода от налогообложения: Евгений Перетачкин включил в цепочку контрагентов фирмы-однодневки ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус», от имени которых действовали работники ООО «Оренбургская мельничная компания» и подконтрольные ему лица. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму 232 263 581 рублей.

Правонарушение выявила ИФНС России по городу Орску в ходе выездной проверки. Решение налогового органа обжаловалось в Арбитражном суде Оренбургской области и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Решение налогового органа  признано законным и обоснованным, в требованиях представителей ООО «Оренбургская мельничная компания» полностью отказано.

Обвиняемый не пожелал воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, что позволило бы ему избежать наказания. Более того, он переоформил свое имущество на доверенных лиц.

Следствие наложило арест и на то, и на другое имущество. В этом перечне 54 объекта недвижимости, более 10 миллионов рублй на счетах в банках, автомобили «Порше Кайен», «Порше Каррера Купе», «Митцубиси Паджеро», 6 ружей и катер.

— Расследование уголовного дела осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области во взаимодействии с ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское». Объем составил 34 тома, следователями СК допрошены более 80 свидетелей, произведены более 50 обысков и выемок, проведены сложные бухгалтерские и налоговые экспертизы, — отмечают в региональном ведомстве.

Кроме того, 9 работников ООО «Оренбургская мельничная компания» могут привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в  Ленинский районный суд Орска для рассмотрения по существу.